□ 黃雨橙

　　最高人民檢察院黨組提出，要讓“高質(zhì)效辦好每一個案件”成為新時代新征程檢察履職辦案的基本價值追求。在立案監(jiān)督工作中如何體現(xiàn)“高質(zhì)效辦案”理念?漢中市漢臺區(qū)人民檢察院對一起涉及80余名“卡主”的掩隱案件進(jìn)行立案監(jiān)督，從發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索到判決生效，檢察機(jī)關(guān)高質(zhì)效履職，積極探索立案監(jiān)督工作有效途徑，用實際行動詮釋公平正義。

　　一、細(xì)挖案件線索，依法監(jiān)督立案

　　漢臺區(qū)人民檢察院秉持“在監(jiān)督中辦案、在辦案中監(jiān)督”的理念，立足檢察辦案，細(xì)查涉案人員，全面查清犯罪事實。承辦人在審查一起公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的張某、蘇某某等7人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案時認(rèn)定，該7人實施的是利用他人銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢的行為，故對該案改變定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時，發(fā)現(xiàn)該案涉及“卡主”人數(shù)眾多，在案查證屬實的就有80余人，而被告人李某是該案提供銀行卡數(shù)量最多、介紹人員最多的人。承辦人通過仔細(xì)核查在案被告人供述和證人證言，以及銀行卡進(jìn)賬流水、關(guān)聯(lián)電詐案件情況，保證各主觀證據(jù)之間、主觀與客觀證據(jù)之間相互印證。最終核實李某本人提供其名下7張銀行卡，直接介紹8名“卡主”提供9張銀行卡，以上16張銀行卡支付結(jié)算金額共計5000余萬元，已達(dá)到幫信罪構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，但公安機(jī)關(guān)并未對被告人李某立案，檢察機(jī)關(guān)遂立即啟動立案監(jiān)督程序，依法向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》。

　　二、引導(dǎo)偵查取證，準(zhǔn)確指控犯罪

　　案件立得下，更要辦得好。檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案后，積極跟進(jìn)、實時監(jiān)督，確保立案監(jiān)督工作取得實效。公安機(jī)關(guān)在對犯罪嫌疑人李某立案后，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某除了本人提供及介紹他人提供銀行卡外，還幫助團(tuán)伙中張某、趙某某取現(xiàn)用于給“卡主”發(fā)放好處費。另外，李某還提供過一次自己的虛擬數(shù)字貨幣賬戶用于幫助團(tuán)伙收取USDT幣。據(jù)此，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，在提請批準(zhǔn)逮捕階段以該罪名移送檢察機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，李某提供的用于取現(xiàn)的銀行卡并沒有關(guān)聯(lián)電信詐騙案件，而構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪以上游犯罪事實成立為前提。同時，李某僅提供一次數(shù)字貨幣賬戶，與該“跑分”掩隱團(tuán)伙沒有形成較為緊密、固定的犯罪結(jié)構(gòu)，也不構(gòu)成共同犯罪，僅李某本人或作為介紹人提供銀行卡，為團(tuán)伙轉(zhuǎn)移違法犯罪資金提供幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，鑒于此，檢察機(jī)關(guān)以李某構(gòu)成幫信罪批準(zhǔn)逮捕。同時，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)核實被介紹的“卡主”用于轉(zhuǎn)移非法資金的銀行卡流水，并注重其主觀證據(jù)的核實，以及涉嫌電詐案件情況，支付結(jié)算金額達(dá)到幫信罪立案標(biāo)準(zhǔn)的同樣要對其立案偵查。最終，檢察機(jī)關(guān)對李某及其介紹的部分“卡主”以涉嫌幫信罪提起公訴，并提出相應(yīng)的量刑建議，得到法院判決采納。

　　三、積極釋法說理，適用認(rèn)罪認(rèn)罰

　　準(zhǔn)確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度是化解社會矛盾、高質(zhì)效辦案的重要一環(huán)。檢察機(jī)關(guān)辦理的該團(tuán)伙涉及幫信系列案件中，包括本案李某在內(nèi)已有50余名“卡主”因涉嫌幫信罪被公安機(jī)關(guān)移送審查起訴，其中很多“卡主”一開始有很強(qiáng)烈的抵觸情緒，認(rèn)為自己僅僅提供了銀行卡，最多算是犯了錯，達(dá)不到犯罪的程度，也不能理解自己介紹的人提供銀行卡流水也被作為自己的犯罪情節(jié)予以考量。作為檢察機(jī)關(guān)，在訊問犯罪嫌疑人及告知其認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的過程中，堅持釋法說理，針對案件涉及的犯罪情節(jié)，對照法條和判例，告知其造成的社會危害性以及共同犯罪的基本理論，深入淺出地引導(dǎo)犯罪嫌疑人換位思考，悔過自新，最終在值班律師的見證下，犯罪嫌疑人均自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，實現(xiàn)了“三個效果”的有機(jī)統(tǒng)一。立案監(jiān)督并非一立了之，應(yīng)堅持在刑事訴訟全過程依法履行檢察監(jiān)督職能，對案件進(jìn)行全方位、深層次、寬領(lǐng)域監(jiān)督，力促刑事立案監(jiān)督工作提質(zhì)增效。

　　(作者單位：漢中市漢臺區(qū)人民檢察院)